De KYC analist a.i. draagt bij aan de correcte uitvoering van het anti-witwasbeleid.

De KYC analist monitort en bewaakt de kwaliteit van de mutaties en beoordelingen van MOT-waardige transacties in het incidentmanagementsysteem van de opdrachtgever en stelt deze – indien nodig – inhoudelijk bij. Daarnaast beoordeelt de KYC analist de kwaliteit van de uitgevoerde cliëntenonderzoeken en de daarbij gemaakte risicoafweging.

Kernactiviteiten

• Het beoordelen van een risicogast

• Het beoordelen van voorgenomen en uitgevoerde transacties

• Het beoordelen van uitgevoerde cliëntenonderzoeken

• Het monitoren en bewaken van de kwaliteit van mutaties in het incidentmanagementsysteem

• Het analyseren van aangeleverde documenten van de gast

• Het maken van een gedegen, onderbouwde, risicoafweging